"La Konfusión de Seprin"

“ que falta de respeto!
¡ que atropello a la razón!
…
Igual que en la vidriera irrespetuosa
de los cambalaches
se ha mezclado la vida
Y herida por un sable sin remaches
ves llorar la Biblia ¡contra un calefón!

Cambalache
Enrique Santos Discepolo

Una “investigación” que deja más dudas que certezas

Días atrás el portal SEPRIN dedicó cuatro entregas a plasmar lo que denominó una investigación sobre la droga en la era K. Resulta sumamente sugestiva la forma en la que se encaro la “investigación periodística”, por denominarla de alguna forma, dado han hecho una mezcla rara, como dice el tango, “de museta y de mimi”.

Más allá de los aciertos y errores en los que el autor de la pesquisa haya incurrido, producto de su total y absoluta ignorancia sobre los temas que aborda, resulta importante conocer quien está detrás de esta verdadera operación de prensa “digital”.

Luego de un minucioso análisis de los “informes” (que como seguidor del portal conozco bien) resulta una “remake” de los ofrecidos en distintas oportunidades con el agregado de incorporar una hipótesis por demás descabellada sobre la denominada “Operación Viñas Blancas”. Los demás casos esbozados en “el informe” serán analizados en sucesivas entregas (imitando el estilo SEPRIN).

El portal de Internet referido cuenta a medias la historia y siembra dudas sobre funcionarios probos, que por esos avatares de la política K o por haber trabajado honesta y decididamente para el esclarecimiento de importantes casos de contrabando de drogas, resultan molestos para la actual administración. Así menciona verdades y mentiras sin argumentos que las sostenga, y que desde esta columna trataremos de aportarle el debido sustento para separar la paja del trigo.

Pero vamos por orden, quienes o quien esta detrás de la maniobra que – dándole el beneficio de la duda al Señor Alderete, Director de seprin.com – operaron, vendiéndole “pescado podrido”. Bueno aquí vamos a develarlo: los autores de la maniobra son los actuales defensores de los narco-terro-lavadores serbios Dejan Trsic y Dragoslav Ilic, los abogados José Manuel Ubeira y su socio, el ex policía de la bonaerense vinculado a la causa AMIA devenido en abogado, Juan José Ribelli.

Develado este primer enigma, haremos un análisis de la causa denominada “Viñas Blancas” y como llegan estos sujetos a la defensa de los encartados serbios.

"Las vides no solo son blancas, también que vienen con libras y joyas"

Viñas Blancas fue la investigación mejor desarrollada en la Argentina sobre una organización internacional de tráfico de drogas, contrabando, evasión impositiva y lavado de dinero, que involucró una actividad coordinada por autoridades nacionales y extranjeras, bajo la supervisión permanente de la Justicia Federal.

A su vez demostró, por un lado que es posible un trabajo mancomunado de los organismos de control nacionales así como el intercambio informativo con los servicios externos, con la anuencia de la Justicia y los agujeros legales a que nos somete nuestra legislación en materia de lavado de dinero y terrorismo (temas que son de constante preocupación en los teóricos que no salen de la pulcritud e insipidez de sus laboratorios y se enfrentan a la realidad de la actividad investigativa donde no sólo hay que detectar el ilícito sino también cuidar que la evidencia sea contundente para el Tribunal. En este caso la evidencia colectada por los investigadores ha sido tan contundente que los autores del delito, no sólo han sido procesados por el Magistrado Instructor, la Dra. Maria Romina Servini de Cubrìa, sino que ha habido dos pronunciamientos de la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal – Sala A – confirmando los procesamientos y convalidando lo actuado por la Instrucción y hasta una resolución de la Cámara de Casación convalidando lo actuado. Todo ello, sin perjuicio de las “desprolijidades”, por denominarlas de manera elegante, cometidas por el actual Juez de la causa, el Dr. Daniel Rafecas, luego de la “forzada salida” de la causa de la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 1, por razones sobre las que nos explayaremos oportunamente.

Despejado la primera mentira que se desliza en el “informe Seprin” en lo que atañe al armado de la causa “Viñas Blancas” y la supuesta teoría que el objetivo perseguido era quedarse con los bienes de los narcos-lavadores de dinero serbios Trsic e Ilic. Pasemos a decir que los mencionados no son casualmente “nenes de pecho”, ni fructíferos empresarios, afortunados en el juego de azar, con deseos de invertir, tal como son presentados por su defensa técnica. Ilic y Trsic son dos hombres que integraban las denominadas “boinas rojas” del Clan Zemun, fuerza de choque del criminal de guerra y violador de derechos humanos, Sloban Milosevic, quien muriera en forma sorpresiva en días previos a su juzgamiento por el un Tribunal Internacional en la Haya. Ambos cuentan con frondosos prontuarios en países europeos por distintas violaciones de la ley, entre ellas actos de terrorismo (voladura de un automóvil con sus ocupantes en un ataque con utilización de un stinger por un fallido contrabando de 200 kilos de haschish) y el grado de peligrosidad de los mismos, así como las vinculaciones políticas y judiciales en la República Dominicana señalados en numerosos informes de inteligencia han sido corroborados a lo largo de la investigación. Para mayor abundamiento, conste en acta, los beneficios que ambos obtuvieron y seguramente seguirán gozando durante su proceso en Argentina, recordemos la fiesta de Ilic y la Miss Bolivariana Maryelis Posada Vélez, en el lujoso Hotel Four Seassons (lugar donde alojaba a sus correos de dinero y pagaba con tarjeta de crédito, una muestra más de creerse impune en estas tierras), para más de quinientos invitados, con la custodia de Gendarmería Nacional y la autorización del actual Magistrado Instructor, Dr. Daniel Rafecas, un juez nombrado por la actual administración.

Ilic y Trsic se vincularon con los narcotraficantes británicos Philiph Dragic y Nick Brewer, y utilizaron los servicios de la familia de joyeros uruguayos Orentarjch, dueña de dos importantes locales, uno ubicado en al Alvear Palace, otro en la calle Florida al 800 y un tercero ubicado en Punta del Este en sociedad con otra reconocida marca de joyas Simonetta Orsini, para el blanqueo del dinero que los correos holandeses ingresaban por el Aeropuerto de Ezeiza. Entre los proyectos de legitimación de activos provenientes del narcotráfico se encontraba la apertura de dos nuevas joyerías en Santo Domingo y en Punta Cana, donde los serbios, que contaban con documentación oficial de la República Dominicana, cuyo origen no ha podido explicar (Vg. Dragoslav Ilic era poseedor de una identificación de Oficial de Inteligencia de la Marina de la República Dominicana).

Descripto a grandes rasgos el contexto de la investigación que concluyó exitosamente con el decomiso de 187 kilogramos de cocaína ocultos en un deposito de la localidad bonaerense de Munro, la desarticulación de la cúpula de la organización y no sólo de los meros correos (tal como nos tienen acostumbrados en la actualidad mediática de los “duros golpes al narcotráfico”), la vinculación de otros casos de contrabando de drogas con esta. El decomiso de importante cantidad de joyas valuadas en cifras millonarias ingresadas de contrabando (aunque parece que no hay más contrabando en la Argentina).

"Cría de cuervos…"

Evidentemente Seprin equivoca la fuente de información, de buena fe o con una intencionalidad “guebeliana”. Relacionar a funcionarios que han sido involucrados por razones de índole, estrictamente, políticas en la causa SW con “el armado” de una causa judicial, quizás la más importante que se llevara a cabo en nuestro país con la cooperación internacional y que permitiera apuntar a la cabeza de la Organización Criminal, resulta muy llamativo, sobre todo si analizamos el entramado de abogados que actuaron y actúan como representantes de los imputados.

Veamos pues, la primera asistencia técnica que recibieron los serbios fue del Estudio del Dr. Hugo Anzorregui, ex Secretario de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación durante el gobierno de Carlos Menem. Posteriormente, y por supuestas desavenencias económicas la defensa recayó en cabeza del Dr. Manuel Ubeira, defensor del ex policía bonaerense Comisario Ribelli, su actual socio, en la causa AMIA, separando la representación de los serbios (Ilic, el más importante quedo bajo su tutela) y Trsic (su segundo) en manos del ex titular de la UFITCO (Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias y Contrabando), Dr. Maximiliano Rusconi, ex socio del Estudio Moreno Ocampo y ex defensor de Liz Fassi Lavalle, en la causa que la involucraba junto a su esposo por la millonaria evasión impositiva de Ski Ranch.

Mientras tanto, los joyeros Orentrajch buscaron la pericia del ex Subsecretario de Estado de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico dependiente de la Presidencia de la Nación, durante la presidencia del Dr. Eduardo Duhalde y su Secretario de Estado, el Psiquiatra Wilbur Gimson, el eximio procesalista, experto en lucha contra el lavado de dinero y asesor del Dr. Zenón Biagosch, Director del Banco Central de la República Argentina: el Dr. Francisco “Pancho” D`Albora, hombre de una extirpe vinculada al Poder Judicial de la Nación.

En cuanto a los ingleses, recibieron asistencia letrada impuesta por los serbios, de forma tal que los mismos se hicieran cargo de todo y despegaran a los primeros, aduciendo su carácter de arrepentidos, situación esta que desde el punto de vista procesal no esta configurada, puesto que no lo hacen conforme los requisitos impuestos en la legislación vigente. De todas formas, un dato relevante, en las oportunidades en que los británicos concurrían a Mendoza se alojaban en el Hyatt, propiedad del grupo Liberman, con quien mantenían relaciones los Orentrajch, vinculado con el Señor Cristóbal López, empresario del núcleo próximo al presidente y relacionado con: casinos, petróleo y tragamonedas.

Pero todo tiene que ver con todo, diría algún filósofo contemporáneo. Los ex fiscales de la causa AMIA, son, actualmente, representantes de los Maggio en la causa SW. Los Dres. Eamom Mullen y José Barbaccia (ambos vinculados al Fiscal Pollicita) fueron cuestionados hasta el hartazgo por su actuación en la misma, por el Dr. Ubeira, por entonces defensor de su actual socio Ribelli, imputado como parte de la conexión local del atentado del que se han cumplido 12 años y como el tango: silencio. Todo ello, a pesar del enojo de presidente “Mandrake” (téngase presente que si bien dijo no ser un mago para resolver estas cuestiones, lo es para vendernos la ilusión de un país “en serio”) por las quejas de los familiares de los muertos. Para algún desprevenido, quizás el investigador de Seprin, los Maggio son los dueños de la fallida Southern Winds, empresa subsidiada por el gobierno K a través de su marroquinero el Ingeniero Agrónomo Ricardo Jaime, Secretario de Transporte de la Nación dependiente del principal cajero del patrón de estancia, el Arquitecto Julio De Vido, pero la realidad es que aquellos son meros testaferros de estos.

Los Maggio estaban al tanto de todos y cada uno de los movimientos de SW, y ello está acreditado en la causa judicial con una serie de mails aportados por uno de los imputados, Claudio Baudino. Sin embargo bajo la protección gubernamental y la complicidad de un Poder Judicial representado por dos jueces (si con minúscula) que no se atreven, ni atrevieron a investigar realmente: hablamos pues del renunciado Dr. Carlos Liporace y el próximamente jubilado Bernardo Vidal Durand quienes con la complicidad de un sector de la Secretaría de Inteligencia, nada hicieron por develar la pista de la Embajada Argentina en España, a cargo de Carlos Bettini y su lugarteniente, un inorgánico de la S.I., hermano del Secretario de Derechos Humanos de la Nación (el Dr. Eduardo Luís Duhalde) y tío del ex Secretario Legal y Técnico de la Aduana (Mariano Duhalde), Carlos Duhalde.

Carlos Duhalde, quien cuenta con el favor político de la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores pero no con los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación (es decir los no artículo 5), conforme informes obrantes en la causa cumpliría funciones de Cónsul y reemplazante del Embajador.

"Preguntas sin respuestas?"

Por que nadie pregunta, conforme los mails de Baudino, por los sucesivos envíos que se hacían por SW con destino a la Embajada Argentina en Madrid?

Por que nadie pregunta, conforme los mails enviados por Baudino con copia a los Maggio, sobre el manejo de las cargas que arribaban a Aeroparque y seguían a Ezeiza para salir a Madrid?

Por que nadie pregunta, conforme los mails de Baudino, acerca de la metodología de despacho de valijas sin pasajero?

Por que nadie pregunta, conforme los mails de Baudino, acerca de los envíos a España que son entregados en la misma Embajada Argentina por personal de la empresa aérea?

Por que en la ampliación de declaración indagatoria de Walter Beltrame (hijo del Comodoro Beltrame, Jefe del Aeropuerto de Ezeiza en la fecha de los hechos) procesado y con prisión preventiva, luego de declarar durante largo tiempo y cuando empezaba a apuntar hacia arriba en la formulación de responsabilidades, más precisamente a Ricardo Jaime (que es lo mismo que hablar de Néstor Kirchner) se paso a un cuarto intermedio y a su regreso manifestó su intención de dejar de declarar?

Será porque llevaban dinero “negro” de la corrupción K, hacía Madrid con destino final algún banco de Andorra? ò porque SW es verdaderamente propiedad de Jaime y los Maggio son testaferros? ò porque SW fue la línea oficial del candidato Kirchner durante su campaña presidencial 2003? ò porque la droga tenía como destino la Embajada Argentina en España? Será porque Ariel Tamburrini, otro de los imputados en la causa es familiar de un ex detenido en la Mansión Sere, lugar en el que funcionaba un centro de detención de la Fuerza Aérea, y del cual “logro escapar” para convertirse en el autor del libro la “Mano de Dios” que diera origen a la película homónima, donde cuenta su “inusual peripecia”. Será por esto que la Fuerza Aérea permitió el sacrificio de más de una decena de Brigadieres Generales? Será por esto que el Comodoro Beltrame, quien dijo haber visto las filmaciones que luego desaparecieron, es sólo un testigo y no está imputado? Será un pacto de silencio….? Por que el silencio repentino de la Fiscalía a cargo de la Dra. Gabriela Ruiz Morales, quien había pedido el procesamiento del Director General de Aduanas? Será quizás que el Director de Aduanas Ricardo Echegaray, ejercitó algún tipo de presión con su denuncia por ante la Justicia Federal contra la Dra. Ruiz Morales, luego de una cena realizada en un restaurante de Belgrano donde participó también un miembro de la Armada y amigo de Echegaray, el que luego fue trasladado por negarse a declarar conforme lo exigía “su amigo” Ricardo Echegaray en la causa que tramitaba ante el Juzgado de la Dra. Servini de Cubrìa?

Es un dislate el tratamiento judicial del tema, estamos en presencia de otra lamentable AMIA II, porque están imputados en la causa funcionarios de probada actuación a lo largo de su desempeño y no se investiga los verdaderos actores, no se va a la raíz del problema. Liporace fue apartado por la Cámara y sometido a Juicio Político ante el Consejo de la Magistratura, el que no se formalizo porque en forma rauda presentó la renuncia y el Poder Ejecutivo se la acepto. Vidal Durand cumplió con las órdenes que le impartió el poder político respecto de la dirección de la investigación y pidió su jubilación. Su adlátere, el Secretario “ad hoc” Martín Castellanos conduce la investigación secundado por la SI pero no avanza hacia la cabeza.

Con respecto al Dr. Vidal Durand es dable mencionar, en el contexto de las circunstancias que estamos sólo analizando, sin intención de opacar la investigación de Seprin.com, al momento de recaer en sus manos el expediente por la separación del Dr. Liporace, el mismo había empezado a tramitar en cabeza de la titular de la Secretaría Nro. 2, la Dra. Valeria Rosito, quien misteriosamente (para los conocedores de los vericuetos de la causa no tan misteriosamente) y previo al procesamiento de algunos funcionarios, “pidió licencia”, y se apartó siendo desginado el ignoto Castellanos.

"Ah… se nos olvidaba"

El Dr. Carlos Liporace es el que devolvió doce millones de dólares a los Yoma por reintegros a las exportaciones que no correspondían.

El Dr. Bernardo Vidal Durand es el mismo que en la causa “Operación Langostino” había dado la orden de liberar a los imputados colombianos que participaron en la misma, y que la Corte Suprema de Justicia evitó.

El Dr. Bernardo Vidal Durand es el mismo que en una investigación iniciada por la Policía Federal Argentina por un contrabando droga oculta en vinos a España, antecedente de “Viñas Blancas” cerró la investigación en apenas unos días y con un expediente de apenas una decena de paginas. Igual criterio tuvo en otra investigación de un embarque de drogas a Medio Oriente, en transito por los Estados Unidos y detectada en aquel país, oculta en pinturas.

Señores de Seprin, si quieren investigar háganlo…acá tienen material para empezar y no carne podrida de los Ribelli y cìa, quienes ven que los argumentos de sus representados en la causa Viñas Blancas se caen a pedazos y no pueden revertir ni siquiera con más de U$S 700.000, con los que pasean por los pasillos de Comodoro Py 2002 al encuentro de algún funcionario judicial que modifique su temperamento (de un procesamiento con prisión preventiva efectiva a una falta de mérito) tal como lo hizo el Fiscal de Instrucción, Dr. Álvarez Berlanda en tan sólo una semana y que como premio consiguió un tour familiar por Europa. Quizás si “embarrar la cancha en Internet”, como decimos en el barrio, no les alcanza en poco tiempo los tengamos en algún medio genuflexo, con algún periodista que por unas rupias le publique su panfleto, será pues también deber de “La Jaboneria” responder.

Nosotros no somos tan inteligentes, ni tenemos informantes…las fuentes del presente no son reservadas, son los mismos expedientes judiciales, basta con verlos y analizarlos con espíritu critico y veracidad. Estos elementos están a disposición de las autoridades nacionales, judiciales y legislativas, así como también agencias extranjeras, sólo que parece que hay quienes no quieren leer ni escuchar.